e租宝案宣判了!

2017-09-12 15:51:50

来源:北京市高级人民法院微信“京法网事”


e租宝案一审在北京宣判,26人因集资诈骗等获刑,判处公司罚金19亿,主犯丁宁被判无期徒刑,处罚金1亿。

        

2017年9月12日,北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案,


  对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元;


  对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;


  对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元;


  对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元。


  同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

        经审理查明:


  被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,通过“e租宝”、“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成若干理财产品进行销售,并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传,向社会公众非法吸纳巨额资金。


  其中,大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出,或用于违法犯罪活动被挥霍,造成大部分集资款损失。


  此外,法院还查明钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实。


        案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴工作。截至目前,本案已追缴部分资金、购买的公司股权,以及房产、机动车、黄金制品、玉石等财物。现追赃挽损工作仍在进行中,追缴到案的资产将移送执行机关,最终按比例发还集资参与人。


        北京市第一中级人民法院认为,


  二被告单位及被告人丁宁、丁甸、张敏等10人以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资,行为已构成集资诈骗罪。


  被告人王之焕等16人违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,行为已构成非法吸收公众存款罪。


  二被告单位以及丁宁、丁甸、张敏等26名被告人的非法集资行为,犯罪数额特别巨大,造成全国多地集资参与人巨额财产损失,严重扰乱国家金融管理制度,犯罪情节、后果特别严重,依法应当予以严惩。法院根据二被告单位、各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。


        各被告人的亲属、部分集资参与人、相关使馆人员、人大代表、政协委员、新闻记者及各界群众代表等80余人旁听了宣判。


相关推荐

12月17日,2019第三届中国互联网金融论坛在北京召开,中国央行副行长潘功胜因故未能到场,由央行金融市场司司长邹澜代为...
| 2019-12-23 11:26
来源/腾研识者胡佳恒编辑/ jenny01三个故事与四条大河哥伦布至死都以为,他航海抵达的是东印度群岛。这是他最初的目标...
| 2019-08-23 18:08
第三方支付介于银行和商户之间,第四方支付是介于第三方支付和商户之间,不具备支付牌照,依托正规第三方支付平台、银行的接口、...
| 2019-06-25 18:27
中国基金报记者王元也又一家网贷平台因涉嫌非法吸存被立案侦查。5月13日,杭州市公安局西湖区分局发布案件情况通报,称对P2...
| 2019-06-12 15:46
孙宇晨,一个90后新富,就这样轻而易举地把自已跟巴菲特联在了一起,又轻而易举地为自已和他的项目波场做了一次全球范围内的顶...
| 2019-06-06 14:48
李扬表示:“金融科技我自己的观察有被泛化的一种危险。我们在这里要特别强调我们发展金融科技,你要解决真问题,不能成为泡沫,...
| 2019-06-02 07:56
2018年6月以来,P2P网络借贷平台风险频发,严重侵害广大人民群众合法权益,扰乱市场经济秩序。公安部对此高度重视,立即...
| 2019-02-19 14:35